Ведение предпринимательской деятельности

Свежие записи

Ведение предпринимательской деятельности


Относительно документов, подтверждающих источники происхождения средств близких или связанных с публичным деятелем лиц, заметим, что полного перечня таких документов нет. Документы, подтверждающие источники происхождения средств клиента, определяются законодательством в зависимости от юридического оформления операций, их вида и экономического содержания. Рекомендации по этому поводу содержатся в Методических рекомендациях по выявлению публичных лиц и обеспечение проведения их финансовых операций Государственной службы финансового мониторинга. Справка о доходах, выданная по месту работы близкого лица публичного деятеля, может быть подтверждением источников происхождения средств, если сумма финансовой операции этого лица не превышает размера доходов, указанных в этой справке. В других случаях (если сумма финансовой операции превышает размер доходов) необходимы дополнительные документы.

Банк самостоятельно с учетом мер, принимаемых банком для управления рисками, определяет период, за который необходимо требовать документы для выяснения источников происхождения активов, прав на такие активы (источники состояния). Вместе с тем следует учесть, что финансовые операции могут быть осуществлении публичным деятелем, его близким или связанным лицом, в том числе за счет средств (активов, прав на активы), приобретенных в собственность до начала выполнения этим публичных деятелем определенных Законом публичных функций, если это установлено банком при изучении клиента.
Сам процесс открытия счетов, согласно информации можно условно разделить на следующие этапы:

1. Выбор обслуживающего банка и типа счета.
2. Представление и оформление всех необходимых документов.
3. Сообщение налоговой службы об открытии счета.

Выбор обслуживающего банка и типа счета
В настоящее время рынок банковских услуг насчитывает большое количество банковских учреждений и их филиалов, которые предлагают широкий спектр услуг для своих клиентов. При выборе банка, в котором планируется открыть счет, следует учесть некоторые факторы, а именно надежность и репутацию банка, наличие широкой филиальной сети, близкое местонахождение, уровень обслуживания и стоимость услуг и тому подобное.

Предоставления и оформления всех необходимых документов
После того, как принято решение о выборе банка, необходимо оформить договорные отношения, подать заявление и комплект документов. Как правило, в самом банке Вам окажут квалифицированную помощь по всем услугам банка, в том числе и о процессе открытия счетов.

На самом деле, по ИП законодательство более лояльно, тем более если ФЛП находится на упрощенной системе налогообложения. Тогда нет требований по ведению кассовой дисциплины в полном объеме, является только требование четко записывать доход в книгу учета доходов.

Также читают

»

Риски занижения стоимости в договоре купли-продажи

Времена, когда в договорах ...

»

Большой выбор моторных масел в магазине «AutoProtect»

Действительно качественное и ...

»

Надежные ИБП трех видов по выгодной стоимости

Само наименование «источник ...

»

Сайт для родителей

Одним из самых трогательных моментов ...

»

Небольшая кухня: игра с пространством.

По кухне можно судить о ее хозяевах, ...

»

Цифровая техника

Далеко не каждая проблема в Вашем ...

»

Уникальное проектирование водных объектов от команды профи

Аквариум может быть не только местом ...

»

Как выбрать одежду для путешествия

Когда человек собирается в ...

»

Искусственное освещение.

Несмотря на то, что искусственное ...