Ведение предпринимательской деятельности

Свежие записи

Ведение предпринимательской деятельности


Относительно документов, подтверждающих источники происхождения средств близких или связанных с публичным деятелем лиц, заметим, что полного перечня таких документов нет. Документы, подтверждающие источники происхождения средств клиента, определяются законодательством в зависимости от юридического оформления операций, их вида и экономического содержания. Рекомендации по этому поводу содержатся в Методических рекомендациях по выявлению публичных лиц и обеспечение проведения их финансовых операций Государственной службы финансового мониторинга. Справка о доходах, выданная по месту работы близкого лица публичного деятеля, может быть подтверждением источников происхождения средств, если сумма финансовой операции этого лица не превышает размера доходов, указанных в этой справке. В других случаях (если сумма финансовой операции превышает размер доходов) необходимы дополнительные документы.

Банк самостоятельно с учетом мер, принимаемых банком для управления рисками, определяет период, за который необходимо требовать документы для выяснения источников происхождения активов, прав на такие активы (источники состояния). Вместе с тем следует учесть, что финансовые операции могут быть осуществлении публичным деятелем, его близким или связанным лицом, в том числе за счет средств (активов, прав на активы), приобретенных в собственность до начала выполнения этим публичных деятелем определенных Законом публичных функций, если это установлено банком при изучении клиента.
Сам процесс открытия счетов, согласно информации можно условно разделить на следующие этапы:

1. Выбор обслуживающего банка и типа счета.
2. Представление и оформление всех необходимых документов.
3. Сообщение налоговой службы об открытии счета.

Выбор обслуживающего банка и типа счета
В настоящее время рынок банковских услуг насчитывает большое количество банковских учреждений и их филиалов, которые предлагают широкий спектр услуг для своих клиентов. При выборе банка, в котором планируется открыть счет, следует учесть некоторые факторы, а именно надежность и репутацию банка, наличие широкой филиальной сети, близкое местонахождение, уровень обслуживания и стоимость услуг и тому подобное.

Предоставления и оформления всех необходимых документов
После того, как принято решение о выборе банка, необходимо оформить договорные отношения, подать заявление и комплект документов. Как правило, в самом банке Вам окажут квалифицированную помощь по всем услугам банка, в том числе и о процессе открытия счетов.

На самом деле, по ИП законодательство более лояльно, тем более если ФЛП находится на упрощенной системе налогообложения. Тогда нет требований по ведению кассовой дисциплины в полном объеме, является только требование четко записывать доход в книгу учета доходов.

Также читают

»

Выбираем обогреватель для дома: полное руководство

Обычно выбор начинается с типа ...

article image
»

Мухтар Аблязов и адвокат Стефан Ро: оффшорные узы демократии

Отношение на Западе к Мухтару ...

»

Как летать с животными, чтобы все прошло хорошо

Перед перелетом с домашним животным ...

»

Кавер группа — что это?! Зачем приглашать кавер-группу

Что такое кавер группа? Зачем ...

»

Склады для хранения вещей: зачем нужны и как выбрать

Захламлять пространство не стоит и с ...

»

1xbet отзывы

Начинать обзор конторы 1xbet стоит с ...

»

Винтовой компрессор и зачем он нужен

В двадцать первом веке, все люди на ...

»

Зачем нужны обменники?

Пункты обмена валюты — странный ...

»

Заветный шенген. Что важно знать про визовые центры белорусу, который едет за границу

Белорусы жаловались на очереди возле ...